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董事会]山河智能:第六届董事会第二十九次会议决议公告

归档日期:05-11       文本归类:苏子      文章编辑:爱尚语录

  会议通知于2019年5月4日以通讯送达的方式发出,于2019年5月10日9:30在

  公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事6人,

  实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共

  和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

  性和工作效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地维护公司整体利益,保障全体股东

  特别是中小股东的合法权益,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合公司实际

  情况拟定第七届董事会独立董事在公司任职期间的津贴标准:10万元/年(含税)。

  决策和平稳发展,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司董事会决定提

  前换届选举。经公司董事会提名委员会审核,同意提名何清华先生、夏志宏先生、

  付向东先生、熊道广先生、江志强先生、吕爱武先生作为公司第七届董事会非独立

  公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高

  级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董

  事。公司第七届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司

  第六届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》

  决策和平稳发展,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司董事会决定提

  前换届选举。经公司董事会提名委员会审核,同意提名苏子孟先生、李焕荣先生、

  核无异议后,将提请公司股东大会审议,并按照累积投票方式分别进行逐项表决。

  上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第七届董

  事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会董事

  将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董

  五、会议以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于召开2019年第

  公司拟定于2019年5月28日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2019

  何清华先生:1946年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。原中南大学教授、

  博士生导师,机电学科带头人之一,长期致力于工程装备与控制领域的研究、开发

  及产业化。现任山河智能装备股份有限公司董事长、长沙山河液压有限公司执行董

  事、无锡必克液压股份有限公司董事、安徽山河矿业装备股份有限公司董事长、天

  津山河装备开发有限公司执行董事、中际山河科技有限责任公司董事、山河航空产

  业有限公司执行董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河航空动力机

  械股份有限公司董事长、湖南山河科技股份有限公司董事长、湖南山河游艇股份有

  限公司董事长、湖南山河光电科技股份有限公司董事长、阳江山河游艇制造股份有

  限公司董事长、山海特种装备股份有限公司董事长、加拿大AVMAX GROUP INC.董事;

  中国机械工程学会常务理事、中国工程机械工业协会副会长、湖南省机械工程学会

  理事长。何清华先生为公司实际控制人,持有公司股票261,761,833股,其不存在

  《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  公司在最高人民法院网查询确认,何清华先生不存在被列入失信被执行人名单、被

  夏志宏先生:1968年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,经济

  师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理,山河智能装备股份有限公司

  董事、副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、财务总监,长沙威沃机械制

  造有限公司监事、阳江山河游艇制造股份有限公司监事、安徽山河矿业装备股份有

  限公司董事、中铁山河工程装备股份有限公司董事、湖南山河科技股份有限公司董

  事、山海特种装备股份有限公司董事、加拿大AVMAX GROUP INC.董事。夏志宏先生

  持有公司240,000股股份,与公司控股股东何清华先生及持有公司5%以上股份的股

  东不存在关联关系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会

  处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认,夏志宏先生不存

  付向东先生:1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历。历

  任贵州轮胎股份公司三分厂厂长、贵州轮胎股份公司载重子午胎分公司副总经理/

  党支部书记、贵州大力士轮胎有限责任公司董事/总经理/党支部书记广州市华南橡

  胶轮胎有限公司副总经理、广州万力集团有限公司部长,现任广州万力集团有限公

  司副总工程师。付向东先生未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东广州万力

  投资控股有限公司存在关联关系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及

  被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认,付

  熊道广先生:1988年2月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。历任

  中国银行广州越秀支行柜员、广州烽扬投资咨询有限公司财务顾问、大信会计师事

  务所(特殊普通合伙)广州分所审计员、广东中恒信会计师事务所有限公司审计员,

  现任广州万力集团有限公司财务经理。熊道广先生未持有公司股份,与公司5%以

  上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系,其不存在《公司法》规定

  禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人

  民法院网查询确认,熊道广先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒

  江志强先生:1965年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。专科学历。历任

  广州化工交易中心有限公司董事长、广州化工集团有限公司副部长、广州万力集团

  有限公司部长,现任广州万力集团有限公司战略发展部部长。江志强先生未持有公

  司股份,与公司5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关联关系,其

  不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚

  的情形。公司在最高人民法院网查询确认,江志强先生不存在被列入失信被执行人

  吕爱武先生:1983年11月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。历

  任广州港集团有限公司副科长、广州国际集团有限公司办公室副主任、广州万力集

  团有限公司办公室主任。现任广州万力集团有限公司董事会办公室主任。吕爱武先

  生未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东广州万力投资控股有限公司存在关

  联关系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市

  场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认,吕爱武先生不存在被列入失

  苏子孟先生:1960年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,高

  级经济师。历任中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长,现任中国工程机械工

  业协会副会长兼秘书长、广西柳工机械股份有限公司任外部董事、三一重工股份有

  限公司独立董事、内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。苏子孟先生未持有

  公司股份,与公司控股股东何清华先生及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关

  系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁

  入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认,苏子孟先生不存在被列入失信被

  李焕荣先生:1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学历。历

  任广东财经大学研究生处教授/副处长、广东财经大学MBA教育中心教授/主任,现

  任广东财经大学MBA学院院长。李焕荣先生未持有公司股份,与公司控股股东何清

  华先生及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,其不存在《公司法》规定禁

  止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民

  法院网查询确认,李焕荣先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的

  王建民先生:1972年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中南财经大学

  会计学专业,经济学学士、注册会计师。历任羊城会计师事务所审计经理。现任立

  信会计师事务所广东分所合伙人、鸿利智汇集团股份有限公司独立董事。王建民先

  生未持有公司股份,与公司控股股东何清华先生及持有公司5%以上股份的股东不存

  在关联关系,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证

  券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认,王建民先生不存在被列

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